Debido al crecimiento del programa EB-5, los inversionistas potenciales del EB-5 han aumentado la investigación de sus debidas diligencias para posibles proyectos. Sin embargo, en muchos casos, sigue sin ser suficiente.

Luego del incidente del Chicago Convention Center, la mayoría de los inversionistas comenzaron a evaluar los elementos de alto nivel de la propuesta del EB-5.

Para asegurarse de que un proyecto fuera viable, los inversionistas comenzaron a visitar los emplazamientos de los proyectos para conocer al equipo involucrado, confirmar los permisos, títulos y autorizaciones. Contrataron a profesionales del EB-5 acreditados para revisar los documentos de la propuesta del proyecto; entre ellos el plan para la creación de empleo, la estructura de capital global, y los informes de debida diligencia de terceros que ahora muchos proyectos proveen.

Aunque muchos creen que esta estrategia es suficiente para ser eficaz, la legislación pendiente ha dejado en claro que una estrategia de debida diligencia eficaz requiere una evaluación incluso más exhaustiva.

En el caso reciente de Path America Regional Center, el proyecto EB-5 parecía legítimo, y contaba con un grupo de los mejores expertos en el sector del EB-5. Sin embargo, debido a que el proyecto no contaba con los controles de operación correspondientes y una estrategia de cumplimiento sólida, el mal uso de los fondos de los inversionistas puso en riesgo los resultados de la inmigración y el retorno de los fondos de los inversionistas.

Este ejemplo probó que un análisis de debida diligencia consistente debe incluir una valoración de los controles financieros y de la estrategia de cumplimiento que se aplican. Es esencial cumplir con los requisitos del programa EB-5 para tener éxito en la inmigración; los emisores con una plataforma completa para el cumplimiento tienen más posibilidades de conseguir la residencia permanente incondicional para sus inversionistas.

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