Un depósito en garantía consiste en un acuerdo que establece condiciones para la transferencia de los fondos del inversionista a un proyecto EB-5.

Mientras que la mayoría de los inversionistas suelen buscar proyectos que usen depósitos en garantía para recibir los fondos de suscripción iniciales de sus inversionistas, también es importante evaluar las condiciones mediante las cuales los fondos se destinarán al proyecto.

Aunque en algunos proyectos los fondos para el EB-5 se conservan en el depósito en garantía hasta que todas las peticiones I-526 se aprueben, el largo proceso de las peticiones I-526 ha hecho que muchos proyectos usen, como una necesidad financiera, estructuras de depósitos en garantía de desembolso anticipado, lo que permite que una parte de los fondos de los inversionistas puedan desembolsarse antes de la aprobación de la petición I-526.

Los proyectos que permiten que se desembolsen todos los fondos del EB-5 tan pronto como se envía la petición I-526 suponen un riesgo mayor para los inversionistas. Muchas de las estructuras de depósitos en garantía de desembolso anticipado retienen una parte de los fondos de los inversionistas en depósitos en garantía para devolver el dinero a los inversionistas si se rechaza su petición I-526 luego de que los fondos se hayan desembolsado en el proyecto. Los inversionistas deberían analizar cuidadosamente la estrategia del proyecto para el reembolso a los inversionistas a quienes se haya rechazado.

La mejor manera de determinar la viabilidad de la estructura de depósitos en garantía de un proyecto es buscar proyectos que incorporen un administrador de depósitos en garantía para el EB-5. Un administrador de depósitos en garantía no solo ayuda al emisor a trabajar con el agente de depósitos en garantía para asegurar la estructura de depósitos en garantía correcta, sino que también documenta que el depósito en garantía siga cumpliendo con los requisitos del USCIS.

Luego del desembolso de los fondos del depósito en garantía, los proyectos deberían contar con controles externos para controlar el movimiento de los fondos y asegurarse de que el capital se desembolse para los gastos de creación de empleos legítimos que se detallan en los documentos de la propuesta del proyecto.

Para que el proceso de inmigración sea exitoso, el proyecto debe documentar que los fondos se hayan utilizado conforme al plan de creación de empleos aprobado para dicho proyecto.

Sin estos controles, los fondos podrían gestionarse o utilizarse incorrectamente, en particular si una misma entidad controla al proyecto de creación de empleos y a la nueva empresa comercial.

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