Como parte de una serie continua de perfiles de nuestros afiliados del Programa de Medallones, recientemente tuvimos la oportunidad de conversar con el abogado de inmigraciones Christian Triantaphyllis sobre su evaluación del mercado del EB-5 actual. Christian es un socio y líder de la sección del EB-5 en la firma de abogados Foster, LLP, donde se especializa en asuntos de inmigración de negocios e inversiones.

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1. Gracias por esta charla, Christian. ¿Podría describir lo que hace para nuestra audiencia?

En mi firma, Foster, LLP, abordamos todos los aspectos de la inmigración: tenemos alrededor de 40 abogados que trabajan en casos de inmigración en todo momento. Yo soy un abogado dentro del equipo de inversión.

Trabajo principalmente con ciudadanos extranjeros de todo el mundo que están interesados en emigrar a los EE. UU. en el marco del programa EB-5. Ayudo a realizar el análisis de la "fuente de fondos" de la inmigración, básicamente, cómo los inversionistas han acumulado su riqueza a lo largo del tiempo, y los ayudo con los documentos de la "fuente de fondos" para preparar su petición para ser presentada ante el USCIS. Comencé a trabajar con inversionistas de México, Nigeria, Brasil… y al mismo tiempo, logré conocer muy bien el mercado en China. Con el tiempo, comencé a viajar más a Asia y desarrollé la base de clientes de Foster.

También he desarrollado una práctica de cumplimiento solicitada al trabajar con los centros regionales y los proyectos del EB-5 para asegurarme de que estén cumpliendo con las leyes de inmigración y, esencialmente, ayudando con el seguimiento y la recopilación de información/documentos, algo con lo que NES Financial está muy familiarizado.

2. ¿Qué motivó su interés por las leyes de inmigración y el EB-5 en particular?

Bueno, soy hijo de un inmigrante. Mi padre emigró de Grecia para ir a la universidad aquí, donde conoció a mi madre. Siempre me interesaron todas las cosas internacionales; de hecho, ese era el objetivo de nuestra familia: esforzarnos por ser ciudadanos internacionales.

Cuando estaba en la universidad y luego pasé a la facultad de derecho, tenía esta idea de lo que significaba ser un "abogado internacional". Y eso puede significar dos cosas diferentes: Hay áreas de la ley en las que se trabaja con personas de todo el mundo, pero en realidad nunca dejas tu escritorio en los Estados Unidos. Y luego hay otras áreas que exigen que realmente visites los países de tus clientes y trabajes en estrecha colaboración con ellos para determinar sus necesidades legales. Prefiero la última opción sin dudas.

Anteriormente en mi carrera, trabajé en una gran firma de abogados en diferentes áreas de finanzas y préstamos, que por supuesto se superpone con el EB-5. Por lo que las leyes de inmigración para inversionistas encajaban perfectamente para mí.

3. ¿Tiene algún consejo para aquellos que están considerando una inversión en el EB-5? En su experiencia de trabajo con inversionistas, ¿qué errores o conceptos erróneos ve comúnmente?

El concepto erróneo más común que veo entre los nuevos clientes se relaciona con el origen de los fondos. A menudo tienen esta noción preconcebida sobre lo que se necesita y piensan que si tienen un préstamo bancario y el dinero está ahí en su cuenta, eso es suficiente. Y yo les explico que tendremos que examinar esa fuente en profundidad y luego examinar el origen del origen. Esto significa que si obtuvo el préstamo sobre la base del valor de su casa, bueno, ahora necesitamos saber cómo pudo comprar su casa y así sucesivamente. Esta es la sorpresa inicial para algunos inversionistas que no están familiarizados con el programa.

El segundo consejo que tengo es buscar un proyecto que esté configurado y listo para usar los fondos del EB-5 en un plazo breve. A veces, me encuentro con clientes que no quieren que pase nada con su dinero por un tiempo. Quieren una mayor seguridad de que obtendrán las aprobaciones de sus peticiones y de que realmente podrán terminar el proceso de inmigración antes de que se gaste la mayor parte de su dinero. Y, por supuesto, entiendo esa perspectiva: no quieren que se gaste su dinero si su proceso de inmigración no se va a aprobar, por lo que sienten que es más seguro ir más despacio. Pero en realidad, es fundamental que el proyecto comience a crear los empleos en nombre del inversionista, lo antes posible. Si el dinero se queda quieto por mucho tiempo, el USCIS comienza a cuestionar cuándo ocurrirá la creación de empleos, o si alguna vez ocurrirá.

4. ¿Cuál es su opinión con respecto a las reformas propuestas para el programa de EB-5?

En general, entiendo gran parte del razonamiento detrás de los cambios que se proponen. Al mismo tiempo, ha habido muchas propuestas diferentes con diferentes teorías sobre cómo usar el EB-5 de manera adecuada. Me interesa ver un borrador nuevo: durante un tiempo vi borrador tras borrador y luego hubo una pausa, pero en el borrador más reciente faltaban algunos componentes clave para un cambio efectivo en el programa.

En términos de una mayor cantidad de inversión… Me siento muy afortunado de hablar con personas de todo el mundo y decir: "Bueno, esta es una oportunidad para que inmigre a los Estados Unidos". Y el punto de precio de USD 500 000 realmente ha permitido que más personas aprovechen el programa y puedan inmigrar en función de su inversión. Una inversión de USD 500 000 puede parecer menos ventajosa que una inversión de USD 900 000, pero si, digamos, un centro regional planea recaudar USD 20 millones del EB-5, van a recaudar ese dinero independientemente del precio de compra. Para mí, USD 20 millones invertidos en los EE. UU. son iguales de buenos bajo la marca de USD 500 000. Y hay más conciencia y un mayor uso del programa de esa manera.

Dicho esto, si aumentar el monto de la inversión es parte del proceso, eso también está bien. Creo que eso debería estar acompañado de un aumento en la cantidad de visas… aunque eso no parece probable a esta altura. La cantidad de visas que se ofrecen en este momento restringe las cosas, ya que dificulta el uso del programa para todos los participantes involucrados.

Los atrasos actuales relacionados con el EB-5 ponen en riesgo la forma en que se configuró originalmente el programa y lo dificultan aún más. ¿Es esto realmente lo que el programa debía hacer? ¿Se suponía que debía aferrarse al dinero de los inversionistas durante muchos, muchos años? ¿Y los proyectos debían reutilizar el dinero una y otra vez? ¿Fue esa realmente la intención? La forma en que están escritas las leyes y regulaciones… no todas están en línea con un aumento de atraso o retroceso para los ciudadanos chinos.

De todos modos, por otro lado, estoy muy a favor de las medidas de transparencia y cumplimiento propuestas. Nos facilitan la vida a todos.

5. En cuanto al tema de la transparencia y el cumplimiento, ¿podría contarnos su historia y experiencia trabajando con NES Financial?

Desde la perspectiva de las leyes de inmigración, el valor de lo que proporciona NES Financial es inmenso. Todos estamos tratando de llegar a la etapa de la petición I-829 del proceso. Queremos que el inversionista pueda convertir su tarjeta verde condicional en una tarjeta verde no condicional, para completar su proceso de inmigración en virtud del EB-5. Y en esa etapa es vital tener todo debidamente documentado.

NES Financial tiene un excelente entendimiento de lo que se necesita para remitirse al USCIS en cada etapa del proceso, incluso para la I-829. Se aseguran de que la información necesaria se compile con precisión, para que los emisores estén preparados cuando haya docenas de inversionistas presentando sus peticiones I-829.

Además, el USCIS ha comenzado a realizar más visitas a los sitios para ver la documentación en todas las diferentes etapas del proceso. Si un emisor está trabajando con NES Financial y tiene todo organizado y en orden, entonces estarán en una mejor posición para trabajar con el gobierno durante las visitas al sitio.

6. ¿Qué deben buscar los inversionistas al elegir una firma de abogados?

En este momento, la inmigración se está examinando bajo un microscopio y los requisitos de presentación siempre están cambiando de manera sutil. Entonces, trabajar con una firma de inmigración que sabe lo que están haciendo y tiene experiencia, y con eso me refiero al conocimiento institucional de lo que está buscando el USCIS, es muy importante. Como firma, en Foster, somos capaces de mantenernos al día con lo que el USCIS y el gobierno están buscando y eso puede ser de gran ayuda para hacer que los inversionistas avancen en el proceso del EB-5.

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For more information about Christian’s law firm, Foster, LLP, please visit their website: https://www.fosterglobal.com/

If you have a question for Christian, feel free to reach out to him directly: ctriantaphyllis@fosterglobal.com

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