Es esencial cumplir con los requisitos del USCIS para el éxito de la inmigración. Es por ello que al evaluar los proyectos, es importante evaluar las medidas que se hayan tomado para asegurarse de que los fondos se gestionen adecuadamente según los requisitos de la inmigración.

Para asegurarse del correcto manejo de los fondos, busque un proyecto que ofrezca información de la cuenta en tiempo real para los inversionistas y emisores, permitiendo así la visibilidad en la ubicación y el uso de los fondos. Los proyectos que ofrecen a los inversionistas la capacidad de supervisar el flujo de los fondos desde el depósito en garantía hacia la creación de empleos y finalmente de vuelta, luego de la petición I-829, proveen un nivel adicional de confianza en la viabilidad del proyecto.

Debido a los tiempos que se prolongan para procesar las peticiones I-526 e I-829 y una fecha límite establecida para los inversionistas nacidos en China continental, es importante buscar proyectos cuyos planes para el reembolso a los inversionistas incluyan medidas para mantener los fondos invertidos en cumplimiento con los requisitos del EB-5 hasta que se eliminen las condiciones de la tarjeta verde. Contar con un administrador externo para los fondos del EB-5 ayuda a asegurarse de que los fondos continúen en cumplimiento lo largo del ciclo de vida del proyecto.

En los proyectos que usan el modelo de deuda, también es crucial asegurarse de que se pongan en práctica controles externos para prevenir el mal uso de los fondos, en particular si una misma entidad controla a la nueva empresa comercial y al proyecto de creación de empleos.

La estrategia de cumplimiento adecuada provee seguridad a los inversionistas, tanto al proteger del manejo incorrecto de los fondos como al cumplir con los requisitos de inmigración. Mientras que un depósito en garantía de suscripción, los controles externos y la transparencia continua protegen a los inversionistas ante el uso indebido de los fondos, una plataforma de cumplimiento para la inmigración ayuda a garantizar que su proceso de inmigración sea exitoso.

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